“招銀行兼職辦卡人員，男女不限，工資100元現結?！边@類輕松賺錢的招聘消息經常出現在大學生兼職網站上，吸引了不少想要兼職的大學生。近日，南京雨花臺公安分局就抓獲了一非法購銷銀行卡的犯罪團伙，專門靠招聘兼職人員辦卡，再非法轉賣賺取巨額差價。民警提醒市民，一定要加強自我保護意識，不要為了蠅頭小利出賣銀行卡等個人信息，小心被壞人利用。
詐騙96萬元被轉到47個分賬戶，不少戶主竟是大學生
今年3月底，南京某企業(yè)的會計王女士收到老板的一條微信，詢問卡上還有多少錢，王女士并沒多想就告訴對方還剩96萬。之后，老板的微信又發(fā)來另一條消息，“上午將96萬塊打至XXX賬戶，現在在開會，不方便說話，下午電話聯(lián)系?！庇捎诖饲袄习逡步洺Ｈ绱税才殴ぷ?，王女士并沒有懷疑就把錢打了過去。下午，王女士電話跟老板確認款項時，老板很驚訝，稱并沒有讓其打款，王女士一下子慌了神，才反應過來是遇到騙子了。
接到報案的雨花臺公安分局民警立刻展開調查，發(fā)現王女士匯款至那個賬戶的96萬已經不在，這筆錢被匯到了47個不同的銀行賬戶上，其中23個還是南京的賬戶，賬戶信息顯示，這些戶主不少是90后的大學生。民警調查后發(fā)現，在這起電信詐騙案背后，又隱藏了一起銀行卡非法購銷案件。
原來是大學生賺錢心切，兼職辦卡
大學生李某和其兩個同學的兩個賬戶里都收到了錢，南京雨花臺警方聯(lián)系到李某時，李某稱自己的銀行卡是為了兼職賺錢辦的，自己與這張卡沒有任何關系。
李某交代，當時是為了兼職賺錢，在他人的帶領下去銀行辦理了4張銀行卡，獲得了80塊錢的兼職費用?！爸霸诩媛毦W站上發(fā)現只要幾張銀行卡就能迅速賺100塊的兼職信息時，就心動了，于是我就拉上宿舍兩個同學一起去辦了卡?！?李某說，“當時幫助我辦卡的就是我的學長，而且銀行里的業(yè)務員和收卡的人看起來非常熟悉，都說是為了完成辦卡任務，我就沒有一點懷疑?！崩钅尺€告訴民警，當時，他們宿舍三人在新街口附近，每人都按照對接人規(guī)定的密碼辦了4張卡，并開通了U盾，網銀和手機銀行。之后，他們的銀行卡、密碼和U盾以及身份證復印件都被對接人拿走了。
民警在調查中還發(fā)現，這些兼職辦卡人員大多數都是南京的在校大學生。
警方4城市撒網，抓獲南京犯罪團伙11人
民警通過調查掌握了辦卡人的動向，5月中旬，在賽虹橋的某家銀行，現場抓獲2名涉嫌非法購銷銀行卡的嫌疑人，并繳獲銀行卡37張。當天晚上，警方又在其住處抓獲了5名嫌疑人，繳獲100多張未被轉賣的銀行卡。
通過審訊，雨花臺警方摸清了犯罪團伙的購銷路線。他們先在南京花80至100元的價格購到一套卡，之后以200至300元的價格轉賣至杭州，到杭州后再以500至600元的價格將其轉賣至上海，上海的對接人最終以800至1000元的價格賣給廣西的上線集團。雨花臺公安分局在了解這些信息后，組織了4個調查組，奔赴南京、杭州、上海、廣西四個地方，在當地警方配合下，杭州3人落網、上海1人落網、廣西1人落網。
5月下旬，雨花臺警方又抓獲了4名涉案的犯罪嫌疑人。民警介紹，主犯是兩個大學生和一個社會青年，三人分工合作。胡姓大學生因家庭情況不好，去年開始通過買賣銀行卡賺錢，他交代，一個月至少7000-8000元的收入。其余兩名嫌疑人通過介紹人辦卡從胡某處賺取提成。
民警提醒
切勿為小利 轉賣個人信息
雨花臺公安分局的民警提醒市民，《銀行卡業(yè)務管理辦法》中規(guī)定了租售銀行卡的行為可被處以1000元以內罰款。切勿為了一點小利就出賣銀行卡等個人信息，一方面，這種行為會導致個人隱私受到侵害，個人信譽受損；另一方面，這為他人的詐騙、洗錢提供了便利的條件；此外，如若明知銀行卡被用于詐騙、隱瞞犯罪所得、洗錢等，還通過辦卡賺錢的行為，則還有可能構成共犯。
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